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太原市反欺诈中心成立8个月救下涉案资金3000余万元【消息】

发布时间:2020-09-16 01:24:05 阅读: 来源:冰箱厂家

近年来,省城太原社会治安形势持续好转,各类重特大恶性案件大幅下降,但电信网络诈骗案件却逆势增长,已经严重侵害了人民群众的财产安全和合法权益,成为严重的社会公害。6月27日,太原市公安局召开新闻发布会,从2016年9月20日太原市反诈骗中心成立,至今年5月31日,全市各类电信诈骗案件与上年同期相比下降54.8%;涉案资金与上年同期相比下降57.1%;太原警方阻断电信诈骗案件1000余起,成功挽回群众经济损失3000余万元。

典型案件

冒充检察院工作人员行骗 公司账户损失1300万元

今年5月27日10时许,太原市发生一起特大电信诈骗案件。阳曲县某公司会计周某,突然接到自称是“太原市检察院”工作人员的诈骗电话。电话中,对方以周某涉嫌一起洗钱案为由,要求其立即向天津市公安局报案。随后,周某接到自称为天津市公安局“朱队长”的电话,“朱队长”在电话中说周某涉嫌一起洗钱案,并以短信方式向周某转发了最高人民检察院对其发布的《冻结管收执行命令》和《最高检拘捕令》。行骗过程中,“朱队长”告诉周某由于案件保密性质,要求周某重新购买新手机、办理新号码与其保持联系。此后,“朱队长”又给周某发来一个网站链接,让其在新手机和单位电脑上下载链接上的软件。周某下载后,又在“朱队长”的提示下,进行了界面操作。其间,“朱队长”以测试单位账户风险为由,要求周某将单位的3枚支付U盾插入电脑,并让电脑始终保持开机状态。5月30日9时,周某再次拨打“朱队长”的电话时,发现电话一直处于关机状态,马上查询单位账户余额,发现公司账户内的1300余万元不见了,于是立即报案。“这是一起典型的‘冒充公检法电信诈骗案’,尽管此类提醒警方发布过多次,但骗子在行骗过程中稍作改动,就会有人上当。”反诈中心民警介绍,案件发生后,警方立即成立“5·30”专案组侦破此案。专案组经过20余天的缜密侦查,发现该诈骗团伙反侦查能力极强,得手后快速将骗来的资金分多笔、多个账户进行转账、拆分,并将资金转移至境外,再由境外的地下洗钱团伙操控,将涉案资金兑换成欧元、港币进行洗钱。转移过程中,使用了几百张银行卡不停转账,企图扰乱、拖延民警的侦查进展。专案组通过对资金流的准确追踪,摸清了犯罪团伙的资金走向,并立即对境外洗钱团伙操控的各级银行账户进行了止付冻结,现已成功冻结上千万元涉案资金。“目前,还有300余万元的赃款正在进一步追缴中,抓捕嫌疑人的工作正在进行。我们就是和骗子比速度,对方是要迅速转走钱,而我们要做的就是不停地堵截。”太原市反欺诈中心民警介绍,一个专业的诈骗团伙,在几分钟之内就可以把数百万元钱款迅速分散到数十、甚至数百张银行卡里,并且在1小时内在全国多地甚至是在海外全部取现。但如果按照传统办案程序,警方冻结银行卡,至少需要2天的时间。所以冻结资金的繁琐程序和行业跨度,也就成为反电信诈骗的最大“短板”。

网上办理大额信用卡要汇“保证金”?女子被骗2万多元

除了“冒充公检法”,近期高发的电信诈骗案还有各种“网上办理信用卡贷款式诈骗”。今年4月11日,太原市反诈骗中心接到受害人刘女士报警称,在办理大额信用卡时,听信谎言,给对方账户汇入“保证金”,被骗2万多元。4月5日10时左右,刘女士在使用手机浏览网页时,看到办理大额信用卡的广告。“我当时正好打算办这种信用卡,也没多想,就在网上进行了申请。”受害人刘女士介绍,整个申请过程她感觉特别“正规”,从网页的介绍到流程,她没感觉有任何问题。在填写相关资料后,刘女士很快便接到了客服人员打来的电话。几天后,她便收到了一张银行卡。客服人员随后告诉她,目前该银行卡尚未开通,用卡的话,需要往指定账户汇入“保证金”。刘女士先后5次向对方指定账号汇入28390元后,才发觉被骗。经查,犯罪嫌疑人以网上办理大额信用卡贷款为由实施诈骗,具体诈骗手法是:从相关网站及各种网上贷款APP处购买申请信用卡和贷款的公民个人信息,包括公民身份证号码、姓名、联系电话等。然后以第三方代办公司的名义,向受害人打电话,陆续以开卡费、代办费、刷流水、系统故障等为由要求受害人汇款,进行诈骗。此诈骗方法融合了贩卖公民个人信息、钓鱼网站、伪造变造金融票证、电信诈骗等多种犯罪形式。此外,利用黑客技术攻击企业邮箱,也成为近期高发的一种电信诈骗手法。今年3月9日晚9时许,警方接到报警,太原市一家公司的代理商遭遇电信诈骗,被骗22.7万余欧元。接警后,反诈骗中心民警快速反应,迅速赶赴三桥责任区刑警队指导案件侦查工作。经查,该公司与代理商及合作公司的邮箱被非法入侵,犯罪嫌疑人利用假邮箱向该代理商及合作公司发送邮件,谎称该公司的收款账户已变更,并提供假收款账户。随后,该代理商及合作公司便按照犯罪嫌疑人提供的招商银行、汇丰香港银行、奥地利香港银行3个收款账户,分4次将货款共计227685.13欧元(折合人民币1764336元)汇入犯罪嫌疑人提供的假收款账户内。反诈骗中心民警在全面掌握案情后,立即将涉案账户录入电信诈骗侦办平台进行紧急止付。因对公账户到账日期为7天,太原市反诈骗中心迅速与省反诈骗中心、省厅刑侦总队和公安部取得联系,对涉案银行账户进行了冻结,并于3月15日成功将被骗资金22.7万余欧元冻结,及时挽回了受害人的经济损失。

侦破难点

知道手机号银行卡号 电信诈骗案仍难破

面对电信诈骗手法的不断翻新,警方对此类案件的打击力度从来没有减弱过,但为什么这类电信诈骗案件还是层出不穷,电信诈骗破案真的那么难吗?新闻发布会现场,针对百姓关注的一些问题,本报记者对办案民警进行了采访。问题一:电信诈骗会使用手机号码,警方为什么不能通过手机抓人?电信诈骗发布的信息,基本都使用的是伪基站群发器,一个笔记本电脑、一个软件、一个发射器,就可以放在汽车后备厢里或人的背包里,边走边向周边的手机用户发射编辑好的短信,其中就包括电信诈骗的链接信息。所以这种短信,就算你回复了,对方也是收不到的。你所看到的网络上网友与骗子相互短信对骂或调侃的图片,都是用来娱乐的,在理论上,那是不可能发生的。绝大多数情况,骗子打电话所使用的电话号码,都是运营商的部分虚拟号段,或使用网络改号器伪装的号码,甚至可以改成“110”。所以,就算知道这些伪装的号码,在抓捕时起到的作用也不大。问题二:电信诈骗都会使用银行卡,警方为什么不能通过银行卡抓人?骗子使用的银行卡都不是他们本人的银行卡,所以按照诈骗账户的开卡人信息找人,找到的只是卖卡人,不是骗子。问题三:电信诈骗很多会使用QQ,为什么不能通过QQ抓人?骗子的QQ从注册到使用,都用的是浮动IP。外省警方曾破获过类似案件,很多骗子都是拿着笔记本在深山里“工作”,警方即便锁定位置,他们也会迅速转移。问题四:我们的信息是怎么到了骗子手里的?骗子一般通过手机植入木马,或者网络收集信息、向掌握资源的人买卖信息等方式获取个人信息。而且基本上骗子使用广撒网、多捕鱼的方式,每天几十万、几百万的电话、短信骚扰,哪怕只有几个被骗的,也够养活骗子很久了。在此,警方也提醒广大市民注意,遏制电信诈骗,无非防和治二字。防是减少人们上当受骗的概率,治是打击相关违法行为,减少案发率。实际上,一些电信诈骗的手法相对固定,套路并不复杂,只要抓住其特征,不难识别骗局。只有人们提高防范意识,对可能存在的电信陷阱、骗局有所警惕,诈骗分子也就没那么容易得逞。

警方提醒

这几类电信诈骗碰到时多留个心眼

1、大额信用卡诈骗广大群众在办理信用卡时,一定要到银行通过正常的手续申请办理,根据自己的资质申领额度,不要急于在网上寻求快捷方式办理,不要参与中介办卡。2、木马邮箱诈骗广大群众在交易邮件的通讯中,一定要使用正规的防火墙和防病毒软件,避免因无意点击而登录带有病毒、木马程序的网页。对于利用互联网工具进行贸易往来的企业,最好能够设立一名专职的网络管理员,负责公司网页的日常监控和维护,防止不法分子对网页信息的篡改和恶意入侵。企业内部要加强管理,对涉密计算机要做到专人专用,确保安全。同时企业需加强对电子邮箱的定期安全检查,涉及企业重要信息的邮件,要通过加密或邮寄正本的方式联系境外客户;与境外客户联系业务时,最好在电子邮件的基础上再以传真、电话等方式加以确认,并与客户保持经常性联系,每笔交易汇款前要与对方通过电话或传真取得联系,以减少不必要的纠纷和损失。每次使用电子邮箱进行联系时,认真核对邮件地址,对重要文件内容要加密处理。3、冒充“公检法”诈骗遇到此类情况应及时与家人、亲友商量。同时,要明白公安局、检察院、法院、社保、医保等国家机关工作人员履行公务,向公民询问情况时,会持相关法律手续当面询问当事人并制作相关笔录,绝不会通过电话询问。此类案件,犯罪分子所使用的号码前多包含有“+”号或号码开头为一个“0”甚至多个“0”,遇见此类号码不要接听。目前,公安局、检察院、法院等部门均未以“国家安全账户”的名义设立银行账户。公检法机构不会通过电话以各种理由要求公民汇款。所以,当有人自称是上述机关工作人员打电话告知你涉嫌某种犯罪,并要求你将存款转存到所谓的“安全账户”以进行核实、保全资金的,都是诈骗行为,切勿上当。

本报记者 辛戈

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